- October 16, 2010 Естафа и поскакивање Чекови Закон (БП 22) Кривични , Представљамо , Измењени Кривични законик , Специјалне Казнене Закони Октобар 16, 2010
- August 2, 2010 Психологија Закон од 2009 (РА 10029) Феатуред и посебним законима 2. августа 2010
- July 28, 2010 Захтеви за венчања на Филипинима Феатуред , лица и породичним односима Јул 28, 2010
Тајност депозита Закон о банкама
Учитавање ... Која дела су забрањени овим законом?
Следеће радње су забрањене под тајности депозите закона:
. преглед и испитивање или тразите у све депозите без обзира на природу са банкама на Филипинима (укључујући улагања у обвезнице издате од стране Владе или њене политичке јединице и средства) стране било ког лица владиног службеника, бироа или канцеларије, и
Б. обелодањивање од стране било ког функционера или запосленог у било којој банци било ком неовлашћеном лицу било каквих информација у вези рекао депозите
Да ли то значи да су моји депозити су потпуно тајна?
Но Постоје ситуације у којима може бити ваш депозит испитивани, распитивао или обелодањени. То су:
. ако постоји писмена дозвола од депонента
Б. у случајевима опозива
Ц. по налогу надлежног суда, у случајевима подмићивања или занемаривање дужности јавног функционера
Д. у случајевима када новац депонованих је предмет спора
Е. по налогу суда у случајевима необјашњивог богатства под Сец. 8 од анти-графта и корумпиране Працтицес Ацт
Ф. по налогу Повереника унутрашњих прихода у односу на банкарске депозите на оставиоца за утврђивање бруто имање овог другог
х. по налогу Повереника за Интернал Ревенуе у погледу банкарских депозита обвезника који су се пријавили за компромис своје пореске обавезе због финансијске неспособности
ја. по налогу Суда у случајевима поднете од стране грађана и власти на овог другог да се испитају и имају приступ банкарским рачунима и евиденција
Ј. у случајевима неостварен билансима
К. без потребе судског налога, ако за борбу против прања новца савет (АМЛЦ) утврди да посебно депозит или инвестиције са било банкарске институције се односи на било које од следећих незаконитих активности: (и) киднаповање за откуп, (ии) кршење Свеобухватне опасни лекови Ацт (неке одредбе), (иии) отмица, деструктивна паљење кућа, убиства, укључујући и дела од стране терориста против неборбен лица
л. по налогу суда, ако утврди да АМЛЦ посебно депозит или инвестиције са било банкарске институције се односи на једну од незаконитих активности под Сец. 3 (а), осим оних из тачке 3. (И) [1], [2] и [12] РА 9160 или дјело прања новца у складу са чланом 4,
м. Упит било депозит са било банкарске институције када испитивање од стране Српско Сентрал НГ Пилипинас да осигура поштовање за борбу против прања новца закона у току периодичног или специјална испитивања.
0 Цомментс