Segretezza della legge depositi bancari

Banking , Commercial - 1 Luglio 2009 alle 15:45

Informativa?

(-1 Rating, 3 voti)

Caricamento in corso ...

Quali atti sono proibiti da questa legge?

I seguenti atti sono vietati dalla segretezza del diritto depositi bancari:

uno. l'esame e l'indagine o cercando in tutti i depositi di qualsiasi natura con le banche nelle Filippine (compresi gli investimenti in obbligazioni emesse dal Governo o sue suddivisioni politiche e strumenti) da parte di qualsiasi persona, funzionario del governo, ufficio o in ufficio, e

b. la divulgazione di qualsiasi funzionario o dipendente di una banca a qualsiasi persona non autorizzata di qualsiasi informazione relativa al detto depositi

Questo significa che i miei depositi sono totalmente segreto?

No. Ci sono situazioni in cui il deposito possono essere esaminati, si informò o diffuso. Questi sono:

uno. se vi è consenso scritto di un depositante

b. in caso di impeachment

c. su ordine di un tribunale competente in casi di corruzione o di inosservanza dei doveri di pubblico ufficiale

d. nei casi in cui il denaro depositato sia l'oggetto della controversia

e. su ordine del giudice nei casi di inspiegabile ricchezza in Sez. 8 delle pratiche anti-corruzione e corrotti legge

f. su ordine del Commissario di Finanza per quanto riguarda i depositi bancari per la determinazione del defunto estate lordo di quest'ultimo

h. su ordine del Commissario di Finanza in materia di depositi bancari di un contribuente che aveva presentato domanda per il compromesso del suo debito d'imposta in ragione della incapacità finanziaria

i. su ordine della Corte nei casi presentati dal Mediatore e sull'autorità di quest'ultimo di esaminare e avere accesso a conti bancari e registri

j. in caso di saldi non reclamate

k. senza bisogno di ordine del tribunale, se l'Anti-Money Laundering Consiglio (AMLC) stabilisce che un deposito di particolare o di investimento con qualsiasi istituto di credito è legata a una delle seguenti attività illecite: (i) sequestro di persona a scopo di estorsione, (ii) le violazioni del complete Dangerous Drugs Act (alcune disposizioni), (iii) dirottamento di incendio doloso, distruttivo, omicidio, compresi gli atti da parte dei terroristi contro i non-combattenti persone

l. su ordine del giudice qualora il AMLC determina che un deposito di particolare o di investimento con qualsiasi istituto bancario è collegata a nessuno una delle attività illecite sotto Sec. 3 (i), ad eccezione di quelli di cui alla sezione 3 (i) [1], [2] e [12] di RA 9160 o di un reato di riciclaggio ai sensi della sezione 4,

m. Richiesta di un deposito presso qualsiasi istituto bancario in cui l'esame è fatta dal Sentral Bangko ng Pilipinas per assicurare il rispetto della legge anti-riciclaggio di denaro nel corso della verifica periodica o speciali.

Tags: Banche , Commercial