Таємниця банківських вкладів закону

Банківський , комерційний - 1 липня 2009 в 15:45

Інформаційні?

(-1 Рейтинг, 3 голосів)

Загрузка ...

Які дії заборонені цей закон?

Наступні дії заборонені відповідно до закону про таємницю банківських вкладів:

. розгляд та розслідування або дивитися на всі депозити будь-якого характеру з банками на Філіппінах (у тому числі інвестиції в облігації, випущені урядом або його політичних підрозділів, а також знарядь) будь-якою особою, державним чиновником, бюро або офісу, і

б. розкриття будь-якої посадової особи або співробітника будь-якого банку в будь неуповноваженою особою будь-якої інформації щодо вказаних родовищ

Чи означає це, що мій родовищ повністю секрет?

Ні. Є ситуації, в чому ваш депозит може бути розглянутий, поцікавився чи розкриті. До них відносяться:

. при наявності письмової згоди вкладника

б. у разі імпічменту

в. за рішенням компетентного суду у справах про хабарництво та порушенні службового боргу державного службовця

р. У тих випадках, коли гроші на зберігання є предметом судового

е. за рішенням суду у випадках нез'ясовного багатства в гл. 8 Anti-Хабарництво і Закон про боротьбу з корупцією

ф. за наказом комісара внутрішніх доходів у відношенні банківських вкладів померлого для визначення валових майно останнього

ч. за наказом комісара внутрішніх доходів у відношенні банківських вкладів платник податків, який застосовується для компрометації його податкових зобов'язань з причини фінансової недієздатності

я. за наказом суду у випадках, поданих омбудсмену і на авторитет останнього для розгляду і мати доступ до банківських рахунків і записів

у. у разі незатребувані залишки

к. без необхідності судового наказу, якщо боротьбі з відмиванням грошей Ради (боротьбі з відмиванням грошей) визначає, що певний вклад або інвестиції з будь-якого банківської установи, пов'язані з будь-яким з наступних незаконних дій: (i) викрадення з метою викупу, (II) порушення Всеохоплюючий закон про небезпечні наркотичні засоби (деякі положення), (III), викрадення, руйнівний підпал, вбивство, в тому числі акти терористів проти нестройової осіб

л. за рішенням суду, якщо встановить, що боротьбу з відмиванням грошей зокрема депозит або інвестиція з будь-якого банківської установи, пов'язані з будь-яким з незаконної діяльності в гл. 3 (г), за винятком зазначених у розділі 3 (I) [1], [2] та [12] РА 9160 або злочину відмивання грошей відповідно до розділу 4,

м. запит будь депозит з будь-якого банківської установи, коли експертиза проводиться Bangko Sentral нг Pilipinas, щоб забезпечити дотримання боротьбі з відмиванням грошей закону в ході періодичного або спеціального обстеження.

Теги: банківські , комерційні