Banka Mevduat Hukuk Gizliliği

Bankacılık , Ticari - 15:45 1 Temmuz 2009

Bilgilendirici?

(-1 Derece, 3 oy)

Yükleniyor ...

Ne eylemleri bu yasa tarafından yasaklanmıştır?

Aşağıdaki haller Banka Mevduatı hukuk Gizliliği altında yasaklanmıştır:

Bir. inceleme ve soruşturma veya tüm mevduat içine bakarak herhangi bir kişi, hükümet yetkilisi, bürosu veya ofis tarafından Filipinler bankalar (Hükümet tarafından ihraç edilen tahvillerin yatırım veya politik alt bölümleri ve aracı kurumları dahil) hangi nitelikte olursa olsun

b. ilgili herhangi bir bilginin yetkisiz bir kişiye herhangi bir bankanın herhangi bir resmi veya çalışanı tarafından açıklanması mevduat dedi

Bu benim mevduat tamamen gizli olduğu anlamına mı geliyor?

No depozito incelenebilir ki buradaki durum vardır, soruşturduk veya açıkladı. Bunlar:

Bir. Bir mudi orada yazılı ise izni

b. impeachment durumlarında

c. rüşvet ya da kamu görevlisinin görevi ihmal durumlarda yetkili mahkemenin kararıyla

d. para yatırmış durumda dava konusu olan

e. Sec altında açıklanamayan zenginlik durumlarda mahkeme kararıyla. Anti-Greft ve Yolsuzluklar 8 Yasası

f. ikincinin brüt emlak belirlenmesi için merhumun banka mevduat açısından Internal Revenue Komiseri emri

h. mali yetersizlik nedeniyle kendi vergi yükümlülüğü uzlaşma için uygulanan bir mükellefin banka mevduatı açısından Internal Revenue Komiseri emri

i. Ombudsman tarafından açılan davada Mahkeme tarafından sipariş üzerine ve ikincisi otoritesi üzerine incelemek ve banka hesap ve kayıtların erişmesini

j. sahipsiz dengeler durumlarda

k. mahkeme kararına gerek kalmadan, eğer Anti-Kara Para Aklama Kurulu (AMLC) herhangi bir bankacılık kurumu ile belirli bir mevduat veya yatırım aşağıdaki yasadışı faaliyetlere herhangi biri ile ilgili olduğunu belirler: fidye için (i) adam kaçırma, (ii) ihlallerin kaçırma Kapsamlı Tehlikeli Uyuşturucu Kanunu (bazı hükümler), (iii); savaşçı olmayan kişilere karşı teröristler tarafından eylemler de dahil olmak üzere yıkıcı kundaklama, cinayet,

l. mahkeme emriyle AMLC herhangi bir bankacılık kurumu ile belirli bir mevduat veya yatırım saniyede altında yasadışı faaliyetlere herhangi biri ile ilgili olduğunu belirlerse. , [2] ve [12] RA 9160 veya Bölüm 4 altında bir karapara aklama suçunun, Bölüm 3 (i) [1] 'de belirtilen hariç 3 (i),

m. periyodik muayene veya özel muayene sırasında Anti-Kara Para Aklama Kanunu ile uyum sağlamak için Bangko Sentral ng Pilipinas tarafından yapılan herhangi bir bankacılık kurumu ile herhangi bir mevduat soruşturma.

Etiketler: Bankacılık , Ticari