- October 16, 2010 Estafa กระแทกกระทั้นกฎหมายการตรวจสอบ (BP 22) พิจารณาความอาญา , นักท่องเที่ยว , ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแก้ไข , กฎหมายกฎหมายอาญาพิเศษ 16 ตุลาคม 2010
- August 2, 2010 จิตวิทยาพระราชบัญญัติของปี 2009 (RA 10029) แนะนำ , กฎหมายพิเศษ 2 สิงหาคม 2010
- July 28, 2010 ความต้องการของการสมรสในประเทศฟิลิปปินส์ แนะนำ , คนและความสัมพันธ์ในครอบครัว 28 กรกฎาคม 2010
ความลับของธนาคารกฎหมายเงินฝาก
กำลังโหลด ... การกระทำสิ่งที่ต้องห้ามตามกฎหมายนี้หรือไม่?
การกระทำดังต่อไปนี้เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้ความลับของธนาคารตามกฎหมายเงินฝาก:
การตรวจสอบและสอบถามรายละเอียดหรือกำลังมองเข้าไปในเงินฝากทั้งหมดของสิ่งที่ธรรมชาติกับธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์ (รวมถึงเงินลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลหรือส่วนราชการและ instrumentalities) โดยบุคคลใดบุคคลข้าราชการสำนักหรือสำนักงานและ
ข เปิดเผยอย่างเป็นทางการใด ๆ โดยพนักงานหรือลูกจ้างของธนาคารใดเพื่อบุคคลใดบุคคลไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับเงินมัดจำดังกล่าว
นี่หมายถึงว่าเงินฝากของฉันเป็นความลับโดยสิ้นเชิง?
ฉบับที่มีสถานการณ์ขัดแย้งเงินฝากของคุณอาจถูกตรวจสอบได้สอบถามเกี่ยวกับหรือการเปิดเผยข้อมูล เหล่านี้คือ:
หากมีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ฝากเงิน
ข ในกรณีของการฟ้องร้อง
ค เมื่อคำสั่งของศาลมีอำนาจในกรณีของการติดสินบนหรือทอดทิ้งหน้าที่ของประชาชนอย่างเป็นทางการจาก
d ในกรณีที่เงินฝากเป็นเรื่องของการดำเนินคดี
อี เมื่อคำสั่งของศาลในกรณีของความมั่งคั่งไม่ได้อธิบายภายใต้ Sec 8 การป้องกันการเสียหายและ Graft พระราชบัญญัติ
F เมื่อคำสั่งของผู้บัญชาการกรมสรรพากรภายในในส่วนของเงินฝากธนาคารของตายสำหรับการกำหนดอสังหาริมทรัพย์ขั้นต้นของหลัง
ชั่วโมง เมื่อคำสั่งของผู้บัญชาการกรมสรรพากรภายในในส่วนของเงินฝากธนาคารของผู้เสียภาษีอากรที่นำมาใช้สำหรับการประนีประนอมของภาระภาษีของเขาโดยเหตุผลของการไร้ความสามารถทางการเงิน
ฉัน เมื่อสั่งศาลในกรณีที่ยื่นโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและเมื่อผู้มีอำนาจหลังการตรวจสอบและมีการเข้าถึงบัญชีธนาคารและระเบียน
j ในกรณีของยอดคงเหลือไม่มีเหตุสมควร
K โดยไม่จำเป็นต้องคำสั่งศาลหากการฟอกเงิน Anti-Council (AMLC) กำหนดว่าการฝากเงินหรือการลงทุนโดยเฉพาะกับสถาบันที่ธนาคารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังต่อไปนี้: (i) ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่การละเมิด (ii) ยาเสพติดอันตรายที่ครอบคลุมพระราชบัญญัติ (บทบัญญัติบางประการ), (iii) หักหลัง; ลอบวางเพลิงทำลายฆาตกรรมรวมทั้งการกระทำโดยผู้ก่อการร้ายกับคนที่ไม่ใช่ทหาร
ล. เมื่อคำสั่งของศาลถ้า AMLC กำหนดว่าเงินฝากหรือเงินลงทุนโดยเฉพาะกับสถาบันที่ธนาคารใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับคนใดคนหนึ่งของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้ Sec 3 (i) ยกเว้นที่อ้างถึงในมาตรา 3 (i) [1] [2] และ [12] จาก RA 9160 หรือความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 4,
ม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินฝากใด ๆ กับสถาบันที่ธนาคารใด ๆ เมื่อตรวจสอบจะทำโดยกรุงเทพมหานคร Sentral ng Pilipinas เพื่อประกันการปฏิบัติตามกฎหมายปราบปรามการฟอก Anti-เงินในหลักสูตรของการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ หรือพิเศษ
0 ความเห็น