Tajnost banke zakona Depoziti

Bančništvo , Commercial - 1. julij 2009 ob 15:45

Informativni?

(-1 Ocena, 3 glasov)

Nalaganje ...

Kakšno je prepovedano s tem zakonom?

Naslednji akti so prepovedane v tajnosti banke prava vlog:

a. pregled in preiskava ali je videti v vse vloge ne glede na naravo z bankami na Filipinih (vključno z naložbami v obveznice, izdane s strani vlade ali njenih političnih enot in pripomočki) vsaka oseba, ki vlada uradno, predsedstva ali v pisarni, in

b. razkritje kateri koli uradnik ali zaposlen pri kateri koli banki Nobeni nepooblaščeni osebi katerih koli informacij o teh depozitov

Ali to pomeni, da so moje vloge, popolnoma skrivnost?

No Obstajajo primeri, v katerem se lahko preučilo vaš depozit, vprašal o tem, ali razkriti. To so:

a. Če ni pisnega dovoljenja za vlagatelja

b. v primeru ustavne obtožbe

c. po naročilu pristojnega sodišča v primeru podkupovanja ali zanemarjanje dolžnosti javnega uslužbenca

d. V primerih, ko je denar deponiran je predmet spora

e. po naročilu sodišča v primeru nepojasnjene bogastvo pod poglavju. 8 od proti cepljenju in korupcija pa zakon

f. po vrstnem redu komisarja za notranje prihodke v zvezi z bančnimi depoziti zapustnik za določanje slednjega bruto posestvo

h. po vrstnem redu komisarja za notranje prihodke v zvezi z bančnimi vlogami od davčnega zavezanca, ki se uporablja za kompromis njegove davčne obveznosti zaradi finančne nezmožnosti

i. po naročilu s strani Sodišča v zadevah, vloženih pri varuhu človekovih pravic in po pooblastilu slednjega, da preuči in imajo dostop do bančnih računov in evidenc

j. v primeru zahtevala bilance

k. brez potrebe po sodnem nalogu, če urad za boj proti pranju denarja svet (AMLC) določa, da določen depozit ali naložba s katero koli bančni instituciji v zvezi s katero koli od naslednjih nezakonitih dejavnosti: (i) ugrabitev zaradi odkupnine, (ii) kršitev Celovite Nevarne droge Zakon (nekatere določbe), (iii) ugrabitve, destruktivno požig, umor, vključno dejanj teroristov, ki niso borca ​​oseb

l. po naročilu sodišča, če ugotovi, da je AMLC zlasti depozit ali naložba s katero koli bančni instituciji v zvezi s koli od nezakonitih dejavnosti v okviru Sec. 3 (i), razen tistih iz oddelka 3 (i) [1] [2] in [12] RA 9160 ali kaznivo dejanje pranja denarja v skladu z oddelkom 4,

m. Preiskava vseh nanosov, s katero koli bančni instituciji, ko je pregled, ki ga je Bangko Sentral ng Pilipinas za zavarovanje izpolnjevanja za boj proti pranju denarja zakona v okviru rednega ali posebnega izpita.

Tags: Bančništvo , Commercial