Utajenia zákona bankové vklady

Bankovníctva , Obchodná - 1. júla 2009 o 15:45

Informatívna?

(-1 Hodnotenie, 3 hlasov)

Loading ...

Aké úkony je zakázané týmto zákonom?

Tieto akty sú zakázané podľa zákona tajomstvo bankové vklady:

. vyšetrenia a skúmanie alebo pohľadu do všetkých vkladov akéhokoľvek druhu s bankami na Filipínach (vrátane investícií do dlhopisov vydaných vládou alebo jeho nižších správnych útvarov a nástrojov) od akejkoľvek osoby, štátny úradník, grémiom alebo v kancelárii, a

b. zverejňovanie každého úradníka alebo zamestnanca akejkoľvek banky neoprávnenej osobe akékoľvek informácie týkajúce sa uvedenej vklady

Znamená to, že moje vklady sú úplne v tajnosti?

Nie Existujú situácie, v ktorej môže byť váš vklad je nutné skúmať, pýtal alebo zverejnené. Jedná sa o:

. ak je bez písomného súhlasu zo vkladateľa

b. v prípade obžaloby

c. na objednávku príslušného súdu v prípadoch korupcie alebo zanedbanie povinnosti verejného činiteľa

d v prípadoch, keď sú peniaze uložené, je predmetom sporov

e na základe uznesenia súdu v prípadoch nevysvetlené bohatstvo podľa §. 8 z Anti-Graft a korupčné praktiky zákona

f. na objednávku komisára pre vnútorné príjmy z bankových vkladov zosnulého pre stanovenie latter je hrubý majetok

h na objednávku komisára pre vnútorné príjmy z bankových vkladov o daňovníka, ktorý požiadal o ohrozenie jeho daňovej povinnosti z dôvodu finančnej neschopnosti

i na základe príkazu súdu v prípadoch podaných verejným ochrancom práv a na latter je orgánu skúmať a mať prístup k bankovým účtom a záznamov

j v prípade zostatkov netvrzenými

K. bez nutnosti súdneho príkazu, ak proti praniu špinavých peňazí rada (AMLC) stanovuje, že určitý vklad alebo investičné všetky bankové inštitúcie sú v spojení s akýmkoľvek z týchto nezákonných aktivít: (i) únos za výkupné, (ii) porušenie Komplexné Nebezpečné lieky zákona (niektoré ustanovenia), (iii) napádanie, deštruktívne podpaľačstvo, vraždy, vrátane aktov zo strany teroristov proti nebojové osôb

l na základe uznesenia súdu, ak AMLC zistí, že určitý vklad alebo investičné všetky bankové inštitúcie sa vzťahuje k jednej z nezákonnej činnosti podľa §. 3 (i), s výnimkou opatrení uvedených v § 3 ods i) [1], [2] a [12] RA 9160 alebo legalizácie príjmov z trestnej činu podľa § 4,

m. Otázka na všetkých nánosov s akýmkoľvek bankové inštitúcie pri vyšetrení vykonanej Bangka Sentral ng Pilipinas poistiť dodržiavanie proti praniu špinavých peňazí zákona v rámci pravidelného alebo špeciálne vyšetrenie.

Tags: bankové , obchodné