- October 16, 2010 Estafa og sprette Sjekker Law (BP 22) Criminal , Vist , reviderte straffeloven , Spesielle straffelover 16 oktober 2010
- August 2, 2010 Psykologi Act of 2009 (RA 10029) Utvalgt og særlover 2 august 2010
- July 28, 2010 Krav Ekteskap på Filippinene Utvalgte , personer og familieforhold 28 juli 2010
Hemmelighold av bankinnskudd Law
Loading ... Hva handlinger er forbudt ved denne loven?
Følgende handlinger er forbudt under Hemmelighold av bankinnskudd lov:
en. undersøkelsen og forespørsel eller se inn alle forekomster av hva naturen med bankene i Filippinene (inkludert investeringer i obligasjoner utstedt av regjeringen eller dens regionale og virkemidler) av enhver person, embetsmann, byrå eller kontor, og
b.. offentliggjøring av enhver tjenestemann eller ansatt i en bank til en uautorisert person av noe informasjon om sa innskudd
Betyr dette at mine innskudd er totalt hemmelig?
Nei Det er situasjoner der innskuddet kan undersøkes, spurte om eller avslørt. Disse er:
en. Hvis det er skriftlig tillatelse fra en innskyter
b.. i tilfeller av riksrett
c.. på bestilling av en kompetent domstol i tilfeller av bestikkelser eller pliktforsømmelse av offentlig tjenestemann
d. i tilfeller hvor pengene avsettes er gjenstand for søksmål
e. på bestilling av retten i tilfeller av uforklarlig formuen under Sec. 8 av de Anti-korrupsjon og Corrupt Practices Act
f. på bestilling av kommissæren for Internal Revenue i forhold til bankinnskudd på avdødes for fastsettelse av dennes brutto eiendom
h. på bestilling av kommissæren for Internal Revenue i forhold til bankinnskudd på en skattyter som søkte kompromiss av hans skatteplikt på grunn av manglende økonomisk evne
jeg. på bestilling av domstolen i saker arkivert av ombudsmannen og på dennes myndighet til å undersøke og få tilgang til bankkontoer og registre
j. i tilfeller av uavhentede balanserer
k. uten behov for rettsordre, dersom Anti-hvitvasking Council (AMLC) bestemmer at en bestemt innskudd eller investering med noen bank institusjon er relatert til noen av de følgende ulovlige aktiviteter: (i) kidnapping for løsepenger, (ii) brudd på Omfattende Dangerous Drugs Act (enkelte bestemmelser), (iii) kapring, destruktiv brannstiftelse, mord, herunder handlinger av terrorister mot ikke-stridende personer
l. på bestilling av retten dersom AMLC avgjør at en bestemt innskudd eller investering med noen bank institusjon er knyttet til ett av de ulovlige aktivitetene under Sec. 3 (i), unntatt de som er nevnt i § 3 (i) [1], [2] og [12] av RA 9160 eller en hvitvasking handling etter § 4,
m. henvendelse av alle innskudd med noen bank institusjon når undersøkelsen er gjort av Bangko Sentral ng Pilipinas å sikre etterlevelse av Anti-hvitvasking Law i løpet av periodisk eller spesiell undersøkelse.
0 Comments