Geheimhouding van bankdeposito's Law

Banking , Commercial - 1 juli 2009 om 15:45

Informatief?

(-1 Cijfer, 3 stemmen)

Loading ...

Welke handelingen zijn verboden door deze wet?

De volgende besluiten worden verboden op grond van de geheimhouding van de Bank Deposito de wet:

een. het onderzoek en onderzoek of op zoek naar alle deposito's van welke aard dan ook met banken in de Filippijnen (met inbegrip van investeringen in obligaties uitgegeven door de regering of de staatkundige onderdelen en hulpmiddelen) door een persoon, ambtenaar, bureau of kantoor, en

b. de openbaarmaking door een functionaris of werknemer van een bank aan een onbevoegde persoon van alle informatie over de genoemde deposito's

Betekent dit dat dat mijn deposito's zijn volledig geheim?

Nee, er zijn situaties waarin uw storting kan worden onderzocht, informeerde of doorgegeven. Deze zijn:

een. als er is schriftelijke toestemming van een deposant

b. in geval van beschuldiging

c. op bevel van een bevoegde rechter in geval van omkoping of plichtsverzuim van de ambtenaar

d. in gevallen waar het geld gestort is het onderwerp van een rechtszaak

e. op bevel van de rechter in gevallen van onverklaarbare rijkdom onder Sec. 8 van de Anti-Graft en Corrupt Practices Act

f. op bevel van de commissaris van de Internal Revenue ten aanzien van de bankdeposito's van de overledene voor het bepalen van diens bruto landgoed

h. op bevel van de commissaris van de Internal Revenue ten aanzien van de bank deposito's van een belastingplichtige die voor een compromis van zijn belastingschuld toegepast op grond van financieel onvermogen

i. op bevel van de rechter in de gevallen ingediend door de ombudsman en op diens gezag te onderzoeken en hebben toegang tot bankrekeningen en bescheiden

j. in geval van niet-opgeëiste saldi

k. zonder behoefte van rechterlijk bevel, als de Anti-Money Laundering Raad (AMLC) bepaalt dat een bepaald depot of investering met een bankinstelling is gerelateerd aan een van de volgende onwettige activiteiten: (i) ontvoering voor losgeld, (ii) schending van de Uitgebreide Dangerous Drugs Act (sommige bepalingen), (iii) het kapen, vernietigende brandstichting, moord, met inbegrip van handelingen van terroristen tegen de niet-strijdende personen

l. op bevel van de rechter als de AMLC bepaalt dat een bepaalde storting of investering met een bankinstelling is gerelateerd aan een van de illegale activiteiten in het kader Sec. 3 (i), met uitzondering van die bedoeld in artikel 3 (i) [1], [2] en [12] van RA 9160 of het witwassen van geld strafbaar feit op grond van artikel 4,

m. onderzoek van een deposito met een bancaire instelling wanneer het onderzoek is gemaakt door de Bangko Sentral ng Pilipinas om de naleving te verzekeren van de Anti-Money Laundering Law in de loop van periodieke of speciaal onderzoek.

Tags: Banking , Commercial