Segretezza tal-Liġi Depożiti Bank

Bankarja , kummerċjali - Lulju 1, 2009 fil 15:45

Informattiv?

(-1 Klassifikazzjoni, 3 voti)

Loading ...

Atti Liema huma projbiti b'dan il-liġi?

L-atti li ġejjin huma projbiti taħt il-Segretezza tal-liġi Depożiti Bank:

1. l-eżami u l-inkjesta jew tħares lejn id-depożiti kollha ta 'kwalunkwe natura mal-banek fil-Filippini (inklużi l-investimenti f'bonds maħruġa mill-Gvern jew suddiviżjonijiet politiċi tagħha u mezzi strumentali) minn kull persuna, uffiċjal tal-gvern, bureau jew l-uffiċċju, u

b. l-iżvelar ta 'kull uffiċjal jew impjegat ta' xi bank lil xi persuna mhux awtorizzata bi kwalunkwe informazzjoni dwar l-imsemmija depożiti

Dan ifisser li d-depożiti tiegħi huma totalment sigriet?

No Hemm sitwazzjonijiet fejn id-depożitu tiegħek jistgħu jiġu eżaminati, saqsa dwar jew żvelati. Dawn huma:

1. jekk ikun hemm permess bil-miktub ta 'depożitant

b. f'każijiet ta 'impeachment

c. fuq l-ordni ta 'qorti kompetenti f'każijiet ta' korruzzjoni jew abbandun ta 'dazju ta' uffiċjal pubbliku

d. f'każijiet fejn il-flus depożitati hija s-suġġett ta 'litigazzjoni

e. fuq l-ordni tal-qorti f'każijiet ta 'ġid inspjegabbli taħt Sec. 8 tal-Prattiċi Kontra l-Graft u korrotti Att

f. fuq l-ordni tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni dwar l-depożiti bankarji ta 'decedent għad-determinazzjoni tal-proprjetà gross l-aħħar

h. fuq l-ordni tal-Kummissarju tat-Taxxi Interni dwar depożiti bankarji ta 'persuna taxxabbli li applikaw għal kompromess ta' taxxa tiegħu minħabba inkapaċità finanzjarja

i. fuq l-ordni mill-Qorti fil-każijiet ppreżentata mill-Ombudsman u fuq l-awtorità tal-aħħar li teżamina u jkollhom aċċess għal kontijiet bankarji u rekords

j. f'każijiet ta 'bilanċi ma ssirx talba dwarhom

k. mingħajr ħtieġa ta 'ordni tal-qorti, jekk il-Kontra l-Ħasil ​​tal-Flus tal-Kunsill (AMLC) tiddetermina li depożitu partikolari jew l-investiment ma' kwalunkwe istituzzjoni bankarja huwa relatat ma 'kwalunkwe mill-attivitajiet illegali li ġejjin: (i) is-sekwestru għall-fidwa, (ii) ksur tal- Drogi Perikolużi komprensivi Att (xi dispożizzjonijiet), (iii) ħtif; ħruq distruttivi, qtil, inkluż atti ta 'terroristi kontra mhux kombattenti persuni

l. fuq l-ordni tal-qorti jekk l-AMLC tiddetermina li depożitu partikolari jew l-investiment ma 'kwalunkwe istituzzjoni bankarja huwa relatat ma' xi waħda mill-attivitajiet illegali taħt Sec. 3 (i), ħlief dawk imsemmija fit-Taqsima 3 (i) [1], [2] u [12] ta 'RA 9160 jew reat ħasil tal-flus taħt it-Taqsima 4,

m. inkjesta ta 'kwalunkwe depożitu ma' kwalunkwe istituzzjoni bankarja meta l-eżami huwa magħmul mill-Bangko Sentral ng Pilipinas li tassigura konformità mal-liġi kontra l-Ħasil ​​tal-Flus fil-kors ta 'eżami perjodiku jew speċjali.

Tags: Bankarji , kummerċjali