Slepenība banku depozītos likuma

Banku , Tirdzniecības - 1 jūlijs 2009 pie 15:45

Informatīva?

(-1 Vērtējums, 3 balsis)

Loading ...

Kādas darbības tiek aizliegti ar šo likumu?

Šādas darbības ir aizliegtas saskaņā ar slepenības bankas noguldījumu likumu:

. pārbaudes un izmeklēšanu vai izskata visus noguldījumus jebkura veida bankās Filipīnās (ieskaitot ieguldījumus obligācijās, ko valdība vai tās politiski administratīvo vienību vai citus līdzekļus) pēc kādas personas, valsts amatpersonai, biroja vai birojā, un

b. jebkura amatpersona vai darbinieks jebkurā bankā nevienai nepilnvarotai personai jebkuras informācijas izpaušana par minēto noguldījumu

Vai tas nozīmē, ka mani noguldījumi ir pilnīgi slepena?

Nē Ir situācijas, kur jūsu noguldījums var izskatīt, interesējās par vai izpausta. Tās ir:

. ja ir rakstiska atļauja no noguldītāja

b. gadījumos noniecināšana

c. pēc pasūtījuma kompetentā tiesā gadījumos kukuļošanu vai nodokļa valsts amatpersonas teritoriju pamešanu

d. gadījumos, kad nauda noguldītajiem ir priekšmets tiesvedībā

e. pēc tiesas nolēmuma gadījumos neizskaidrojamas labklājības saskaņā Sec. 8 no Anti-potzaru un negodīgus paņēmienus akts

f. pēc pasūtījuma komisāra Iekšējo ieņēmumu attiecībā uz banku noguldījumu mirušais noteikšanai pēdējās bruto īpašumu

h. pēc pasūtījuma komisāra Iekšējo ieņēmumu attiecībā uz banku noguldījumu nodokļu maksātājam, kurš zīmē kompromisu par viņa nodokļu saistībām sakarā ar finansiālo nespēju

i. pēc rīkojuma Tiesas lietās iesniegtajām ombuda un uz tās pilnvarām pārbaudīt un piekļūt banku kontiem un uzskaites

j. gadījumos neiekļautu atlikumiem

k. bez nepieciešamības tiesas rīkojumu, ja Anti-Money Laundering padome (AMLC) nosaka, ka īpaši noguldījums vai ieguldījumu ar jebkuru banku iestādē ir saistīta ar kādu no šādām nelikumīgām darbībām: (i) personas nolaupīšanu par izpirkuma maksu, (ii) pārkāpumi Visaptverošas Bīstamas Narkotikas Act (daži nosacījumi), iii) gaisa pirātismu; destruktīva dedzināšanas, slepkavības, tostarp aktus ka teroristi pret ārrindas personām

l. pēc tiesas nolēmuma, ja AMLC konstatē, ka īpaši noguldījums vai ieguldījumu ar jebkuru banku iestādē ir saistīta ar vienu no prettiesiskām darbībām saskaņā Sec. 3 (i), izņemot tos, kas minēti daļas 3 punkta i) [1], [2] un [12] no 9160 RA, vai naudas atmazgāšanas nodarījumu saskaņā ar 4.pantu,

m. izmeklēšanu jebkuru noguldījuma jebkurā bankas iestādē, ja pārbaude tiek veikta ar Bangko Sentral ng Pilipinas apdrošināt atbilstību naudas atmazgāšanas likumu, veicot periodisku vai īpašas pārbaudes.

Tags: Bankas , Tirdzniecības