Slaptumas indėliams įstatymo

Bankai , Prekybos - liepos 1, 2009 15:45

Informacinė?

(-1 Įvertinimas, 3 balsai)

Loading ...

Kokius veiksmus yra draudžiama pagal šio įstatymo?

Toliau nurodyti teisės aktai yra draudžiama pagal slaptumo indėliams teisės:

a. tyrimas ir tyrimas, ar ieškote į visų indėlių bankuose Filipinuose (įskaitant investicijas į obligacijų, išleistų Vyriausybės arba jos politinių padalinių ir instrumentai) bet kokiam asmeniui, valdininkas, biuro ar biure, ir bet kokio pobūdžio

b. bet kurio pareigūno ar darbuotojo, bet banko atskleisti bet kokią informaciją dėl bet kokio neteisėto asmens sakė indėlius

Ar tai reiškia, kad mano indėliai yra visiškai paslaptis?

Ne. Yra situacijų, kuriame jūsų indėlis gali būti išnagrinėta, teiravosi ar atskleisti. Tai yra:

a. jei neparašyta leidimas indėlininkui

b. tais atvejais, apkaltos

c. kyšininkavimo ar valstybės pareigūno pareiga apleidimo atvejais kompetentingo teismo pagal užsakymą

D. atvejais, kai jie pervedami pinigai yra dalykas bylinėjimosi

e. turi nepaaiškinamos gerovės atvejais teismo nutartimi pagal Sekundes. 8 iš kovos su kyšininkavimą ir korupcijos aktas

f. pagal užsakymą Vidaus pajamų komisaro banko indėlių mirusiojo nustatyti pastarosios Visas turtas

val. pagal užsakymą Vidaus pajamų komisaras mokesčių mokėtojams, kurie kreipėsi dėl kompromiso savo mokėtino mokesčio dėl finansinio nedarbingumo indėliams

aš. pateikus pavedimą atvejais buvo pateikti ombudsmenui Teismo ir nuo pastarosios institucijos patikrinti ir turėti prieigą prie banko sąskaitomis ir įrašais

j. tais atvejais, kuriems neprašoma skirti išmokų likučių

k. reikia be teismo nutartimi, jei kovos su pinigų plovimo prevencijos taryba (AMLC) nustato, kad ypač indėlių arba investicijų, su kokia nors bankininkystės įstaigai bet kurią iš šių neteisėta veikla, yra susijęs su: (i) žmogaus pagrobimas išpirkos, (ii) pažeidimas yra Pavojingos Išsami kovos su narkotikais įstatymas (kai kurios nuostatos), iii) vogimą; destruktyvus tyčinis padegimas, žudymas, įskaitant teroristų prieš civilinę asmenų aktus

l. nuo teismo tvarka, jei nustato, kad ypač indėlių arba investicijų, su kokia nors bankininkystės įstaiga yra susijusi su bet viena iš neteisėtos veiklos, pagal Sekundes AMLC. 3 (i), išskyrus nurodytas 3 skirsnio i) [1] [2] ir [12] RA 9160 arba pinigų plovimo, nusikaltimo rūšį pagal 4 skirsnyje,

m bet su kokia nors bankininkystės įstaigai, kai tyrimas padarytą Bangko sentral ng Pilipinas apdrausti laikomasi su kovos su pinigų plovimu įstatymo periodiškai arba specialus tyrimo metu indėlių tyrimas.

Tags: bankininkystė , Komercinis