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銀行預金法の秘密
読み込み中... どのような行為がこの法律によって禁止されていますか？
次に掲げる行為は、銀行預金法の秘密下で禁止されています：
。 検査と調査またはすべての預金を調べてすべての人、政府高官、事務局やオフィス、そして、フィリピンの銀行（政府が発行する債券への投資やその政治的分割および手段を含む）任意の自然
B。 と述べた預金に関するあらゆる情報の不正者への銀行のいずれかの公式や従業員による開示
これは私の預金は完全に秘密であることを意味するのでしょうか？
いいえ入金についても、審理することができる発明の状況がありますが、について尋ねたまたは開示されている。 これらは、次のとおりです。
。 寄託者の許可をそこに記述されている場合
B。 弾劾の場合で
C。 贈収賄や公務員の職務怠慢の場合の管轄裁判所の順序に
D。 お金が堆積ケースで訴訟の主題である
E。 秒の下で原因不明の富の場合には裁判所の命令に応じて。 抗移植および腐敗行為防止法の8
F。 後者の総面積を決定するために被相続人の銀行預金に関して内国歳入庁長官の順序に
H。 金融不能の理由で彼の納税義務の妥協のために適用された納税者の銀行預金に関して内国歳入庁長官の順序に
私は。 オンブズマンが提出した場合にはコートの順に、後者の権限に応じて検討し、銀行口座や記録へのアクセスを持つこと
J。 未請求残高の場合の
K。 裁判所の命令を必要とせず、アンチ·マネーロンダリング評議会（AMLC）は、任意の金融機関と特定の預金や投資は、以下の不法行為のいずれかに関連していると判断した場合：（i）の身代金誘拐し、（ii）違反をハイジャック包括的危険薬物法（一部の規定）、（III）、非戦闘員の者に対するテロリストによる行為を含む破壊的な放火、殺人、
lである。 裁判所の命令に基づいAMLCは、どの金融機関を持つ特定の預金や投資は、SECの下で違法な活動のいずれかに関連していると判断した場合。 RA 9160または第4条に基づくマネーロンダリング犯罪の[1]、[2]と[12]第3項（ⅰ）に規定するものを除き、3（i）は、
メートル。 すべての金融機関を持つ任意の預金の照会検査は定期的または特殊な検査の過程でマネーロンダリング防止法の遵守を確保するためにフィリピン中央銀行によって行われます。
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