סודיות חוק בנק פיקדונות

בנקאות , מסחרי - 1 ביולי 2009 בשעה 15:45

מידע?

(-1 דירוג, 3 קולות)

טוען ...

מעשים מה אסור על פי חוק זה?

המעשים הבאים אסור על פי חוק סודיות הבנק פיקדונות:

. בדיקה וחקירה, או בודקים את כל הפיקדונות של כל הטבע עם בנקים בפיליפינים (כולל השקעות באיגרות חוב שהונפקו על ידי הממשלה או יחידות משנה מדיניות שלה אמצעים) על ידי הלשכה כל אדם, פקיד ממשלתי או במשרד, ו

ב. גילוי על ידי פקיד או עובד של כל בנק לכל אדם בלתי מורשה של מידע הנוגע אמר פיקדונות

האם זה אומר כי פיקדונות שלי הם סודיים לגמרי?

לא. יש מצבים שבו ההפקדה ניתן שנבדקו, שאל על או פורסמו. אלו הם:

. אם יש אישור בכתב של המפקיד

ב. במקרה של הדחה

ג. על סדר משפט מוסמך במקרים של שוחד או בהתרשלות במילוי תפקידם של ציבור

ד. במקרים בהם כסף שהופקדו היא נשוא התדיינות

ה. על סדר הדין במקרים של עושר בלתי מוסבר לפי סעיף. 8 שיטות עבודה נגד שוחד מושחתים לפעול

ו. על מנת הממונה על מס הכנסה בגין הפקדות בנקאיות של המנוחה לקביעת דלא ברוטו של האחרון

ש. על מנת הממונה על מס הכנסה בגין הפקדות בנקאיות של משלם המסים, אשר הגיש בקשה לפשרה של חבות המס שלו, בשל חוסר היכולת הפיננסית

אני. על מנת ידי בית המשפט במקרים שהגיש נציב תלונות הציבור ועל הרשות של האחרון לבחון גישה לחשבונות בנק ורשומות

j. במקרים של יתרות שלא נתבעו

k. ללא צורך בצו בית משפט, אם נגד הלבנת הון המועצה (AMLC) קובע כי הפקדת השקעה מסוים או עם מוסד בנקאי קשור לכל אחת הפעילויות הבלתי חוקיות הבאות: (א) חטיפה תמורת כופר, (ב) הפרות של סמים מסוכנים מקיף חוק (כמה הוראות), (ג); חטיפת הצתות רצח הרסני, לרבות על ידי פעולות טרור נגד מי שאינם מעורבים בלחימה אנשים

אני. על סדר הדין אם AMLC קובע כי הפקדת השקעה מסוים או עם מוסד בנקאי קשורה לאף אחד פעילות בלתי חוקית לפי סעיף. 3 (ט), למעט אלה הנזכרים בסעיף 3 (ט) [1] [2], [12] של RA 9160 או הלבנת הון עבירה לפי סעיף 4,

מ. חקירה של הפקדה כלשהי עם מוסד בנקאי, כאשר הבדיקה נעשית על ידי Sentral Bangko ng Pilipinas כדי להבטיח ציות להוראות חוק נגד הלבנת הון במהלך בדיקה תקופתית או מיוחד.

תגיות: בנקאות , מסחרי