A titoktartás a banki betétek törvény

Banki , kereskedelmi - július 1, 2009 at 15:45

Tájékoztató?

(-1 Rating, 3 szavazattal)

Loading ...

Milyen cselekményeket tiltja a törvény?

A következő jogi aktusok értelmében tilos a titkolózás a banki betétek jog:

egy. A vizsgálat és nyomozás vagy keres az összes betét bármilyen természetű a bankokkal a Fülöp-szigeteken (beleértve a beruházás által kibocsátott kötvények a Kormány vagy annak politikai egységei és eszközök) bármely személy, a kormány hivatalos, iroda vagy iroda, és

b. A nyilvánosságra hozatal bármely tisztviselője vagy alkalmazottja semmilyen banki fel illetéktelen személynek bármely információt az említett betétek

Ez azt jelenti, hogy az én betétek teljesen titokban?

Nem Vannak olyan helyzetek, ahol a befizetés is meg lehet vizsgálni, érdeklődtünk, illetve nyilvánosságra hozták. Ezek a következők:

egy. Ha van írásos engedélye a betétes

b. esetén felelősségre vonást

c. rendelésre egy illetékes bíróság esetben a vesztegetés vagy hanyagság vám köz hivatalos

d. olyan esetekben, amikor a letétbe helyezett pénz a tárgya pereskedés

e. rendelésre a bíróság abban az esetben megmagyarázhatatlan jólét alatt mp. 8. Anti-graft és Korrupciós Gyakorlatot Tiltó Törvény

f. rendelésre a biztos Internal Revenue tekintetében a bankbetétekre decedent meghatározására az utóbbi bruttó ingatlan

h. rendelésre a biztos Internal Revenue tekintetében a bankbetétek egy adózó, aki kérte kompromisszum adókötelezettségét miatt a pénzügyi cselekvőképtelenség

i. rendelésre a Bíróság által benyújtott esetekben az ombudsman és az utóbbit a hatóság megvizsgálja, és hozzáférjen a bankszámlák és rekordok

j. esetén gazdátlan egyenlegek

k. nélkül is bírósági végzés, ha a pénzmosás elleni Tanács (AMLC) meghatározza, hogy egy bizonyos befektetési betét vagy bármilyen banki intézmény kapcsolódik az alábbi jogellenes tevékenységek: (i) emberrablás váltságdíjért, (ii) megsérti a Átfogó veszélyes drogok törvény (egyes rendelkezései), (iii) a repülőgép-eltérítés, destruktív gyújtogatás, gyilkosság, beleértve a terroristák által cselekmények ellen nem harcoló személyek

l. rendelésre a bíróság, ha a AMLC megállapítja, hogy egy adott betét vagy befektetési bármely pénzintézet kapcsolódik valamelyik jogellenes tevékenységek mp. 3 (i), kivéve az említett 3. § (i) [1], [2] és [12] 9160 RA vagy a pénzmosás bűncselekmény 4. szakasz szerinti,

m. vizsgálat olyan lerakódás, bármilyen banki intézménynek, ha a vizsgálata történik a Bangko Sentral ng Pilipinas biztosítani betartását a pénzmosás elleni törvény során időszakos vagy szakvizsgát.

Címkék: banki , kereskedelmi