- October 16, 2010 Estafa و تندرست قانون چک (BP 22) جنایی ، های ، کد تجدید نظر کیفری استان ، قوانین جزایی ویژه 16 اکتبر، 2010
- August 2, 2010 قانون روانشناسی 2009 (RA 10،029) ویژه ، قوانین ویژه آگوست 2، 2010
- July 28, 2010 الزامات ازدواج در فیلیپین برجسته ، اشخاص و روابط خانوادگی جولای 28، 2010
محرمانه بودن بانک قانون سپرده ها
در حال بارگذاری ... اعمال چه این قانون ممنوع است؟
اعمال زیر تحت عنوان محرمانه بودن قانون سپرده بانک ممنوع است:
است. بررسی و پرس و جو و یا به دنبال به تمام سپرده های هر طبیعت را با بانک ها در فیلیپین (از جمله سرمایه گذاری در اوراق قرضه صادر شده توسط دولت و یا تقسیمات سیاسی و ابزار) توسط هر فرد، مقام دولتی، دفتر یا دفتر و
ب. افشای هر کارمند رسمی و یا هر بانکی به هر فرد غیر مجاز از هر گونه اطلاعات مربوط به سپرده گفت:
آیا این معنی است که من سپرده به طور کامل مخفی هستند؟
شماره شرایط سپرده خود را در جایی که ممکن است مورد بررسی قرار گیرد وجود دارد، پرس و جو در مورد افشا. آنها عبارتند از:
است. نوشته شده است وجود دارد اجازه سپرده
ب. در موارد از استیضاح
ج. پس منظور از دادگاه صالح در موارد رشوه خواری و یا قصور در انجام وظیفه از مقام دولتی
د. در مواردی که در آن پول سپرده موضوع دادخواهی
ه. پس از دستور دادگاه در مورد ثروت با علت ناشناخته تحت ثانیه. 8 از شیوه های ضد پیوند و فاسد قانون
ج. بر نظم به کمیساریای درآمد داخلی در رابطه با سپرده های بانکی از شخص متوفی برای تعیین املاک ناخالص دوم
ح. بر نظم به کمیساریای درآمد داخلی در رابطه با سپرده های بانکی از مالیات دهندگان که برای مصالحه از بدهی مالیاتی خود را به دلیل ناتوانی مالی اعمال
من. پس از دستور دادگاه در پرونده توسط بازرس و بر اقتدار دوم به بررسی و دسترسی به حساب های بانکی و سوابق
د. در مورد توازن بلامعارض
ک. بدون نیاز به حکم دادگاه، اگر مبارزه با پولشویی شورای (AMLC) تشخیص داد که سپرده های خاص و یا سرمایه گذاری با هر موسسه بانکداری مربوط به هر یک از فعالیت های غیر قانونی به شرح زیر: () آدم ربایی برای گرفتن باج، (ب) نقض جامع خطرناک مواد مخدر قانون (در بعضی از مقررات)، (III) ربودن مخرب آتش سوزی، قتل، از جمله اقدامات تروریست ها در برابر افراد غیر مبارز
ل. پس از دستور دادگاه در صورت AMLC تعیین که سپرده خاص و یا سرمایه گذاری با هر نهاد بانکی به هر یک از فعالیت های غیرقانونی تحت بخش مرتبط است. 3 (من)، به جز کسانی که در بخش 3 () [1]، [2] و [12] RA 9160 و یا جرم پول شویی تحت بخش 4، به آن اشاره شد،
متر است. پرس و جو از هر گونه سپرده با هر موسسه بانکداری وقتی معاینه Pilipinas نانوگرم در Sentral Bangko ساخته شده است تا مطمئن شویم که مطابق با قانون ضد پول شویی در این دوره از معاینه های دوره ای یا ویژه است.
0 نظر