- October 16, 2010 Estafa ja kopsakas kontrolli seadus (BP 22) kriminaalmenetluse , Soovitatavad , muudetud karistusseadustikku , Special karistusseadused 16. oktoober 2010
- August 2, 2010 Psühholoogia seadus 2009 (RA 10029) tõstetud , eriseadustega 2. august 2010
- July 28, 2010 Nõuded Abielu Filipiinidel tõstetud , isikud ja peresuhted 28. juuli 2010
Hoidmise pangahoiuste seadus
Loading ... Millised teod on keelatud käesoleva seaduse?
Järgmised õigusaktid on keelatud saladust pangahoiuste õiguse:
a. kontrolli ja uurimise või vaadates kõik hoiused mis tahes liiki pankade Filipiinidel (sealhulgas investeeringud poolt emiteeritud võlakirjade valitsuse või selle allüksuse ja vahendite) mis tahes isik, riigiametnik, büroo või asukoht, ja
b. avalikustamine mis tahes ametnikule või töötajale iga pank ühelegi kõrvalisele isikule mis tahes teavet, mis käsitleb nimetatud hoiuste
Kas see tähendab, et mu hoiused on täiesti saladus?
No On olukordi, kus oma deposiidi võib uurida, küsis või avalikustada. Need on järgmised:
a. kui on olemas kirjalik luba hoiustaja
b. juhtudel kahtlustus
c. lepitud, et pädev kohus juhul, altkäemaks või hooletusse jätmise kohustus riigiametnik
d. kui raha hoiule on teema kohtuvaidluste
e. pärast Euroopa Kohtu juhtudel seletamatu rikkuse all Sec. 8 of Anti-Graft ja korruptsiooni seaduse
f. pärast järjekorras volinik of Internal Revenue seoses panga hoiuste decedent määramise viimase bruto kinnisvara
h. pärast järjekorras volinik of Internal Revenue seoses hoiuste maksumaksja taotlenud kompromissi oma maksukohustuse tõttu finants töövõimetus
i. lepitud, et Euroopa Kohus juhul esitanud ombudsman ja pärast viimase ametiasutus uurima ja olema juurdepääs pangaarvetele ja dokumendid
j. juhtudel hõlmamata saldod
k. ei ole vaja kohtu et kui rahapesuvastase nõukogu (AMLC) leiab, et eelkõige hoiuste või investeeringute mis tahes pankade institutsioon on seotud mõni järgmistest õigusvastase tegevusega: (i) inimrööv lunaraha, (ii) rikkumine Põhjalik Dangerous Narkootikumide seaduse (mõned sätted), (iii) kaaperdamine; hävitav süütamine, tapmine, sealhulgas õigusaktide terroristide vastu mitte-võitleja inimest
l. pärast Euroopa Kohtu kui AMLC leiab, et eelkõige hoiuste või investeeringute mis tahes pankade institutsioon on seotud mõni ebaseadusliku tegevuse all Sec. 3 (i), välja arvatud nimetatud punktis 3 (i), [1] [2] ja [12] RA 9160 või rahapesu kuriteo punktis 4,
m. küsitlus igasugustest saasteainetest ühegi panga institutsioon, kui uurimine on tehtud Bangko Sentral ng Pilipinas kindlustada kooskõlas rahapesuvastase seadusega käigus perioodiliselt või erialaeksamiga.
0 Comments