Utajení zákona bankovní vklady

Bankovnictví , Obchodní - 1. července 2009 v 15:45

Informativní?

(-1 Hodnocení, 3 hlasů)

Loading ...

Jaké úkony je zakázáno tímto zákonem?

Tyto akty jsou zakázány podle zákona tajemství bankovní vklady:

. vyšetření a zkoumání nebo pohledu do všech vkladů jakéhokoliv druhu s bankami na Filipínách (včetně investic do dluhopisů vydaných vládou nebo jeho nižších správních útvarů a nástrojů) od jakékoli osoby, státní úředník, předsednictvem nebo v kanceláři, a

b.. zveřejňování každého úředníka nebo zaměstnance jakékoli banky neoprávněné osobě jakékoli informace týkající se uvedené vklady

Znamená to, že mé vklady jsou zcela v tajnosti?

Ne Existují situace, v níž může být váš vklad je nutno zkoumat, ptal nebo zveřejněny. Jedná se o:

. pokud je bez písemného souhlasu ze vkladatele

b.. v případě obžaloby

c.. na objednávku příslušného soudu v případech úplatkářství nebo zanedbání povinnosti veřejného činitele

d. v případech, kdy jsou peníze uloženy, je předmětem sporů

e. na základě usnesení soudu v případech nevysvětlené bohatství podle §. 8 z Anti-graftu a korupční praktiky zákona

f.. na objednávku komisaře pro vnitřní příjmy z bankovních vkladů zemřelého pro stanovení latter je hrubý majetek

h. na objednávku komisaře pro vnitřní příjmy z bankovních vkladů o poplatníka, který požádal o ohrožení jeho daňové povinnosti z důvodu finanční neschopnosti

i. na základě příkazu soudu v případech podaných veřejným ochráncem práv a na latter je orgánu zkoumat a mít přístup k bankovním účtům a záznamů

j. v případě zůstatků netvrzenými

k. bez nutnosti soudního příkazu, pokud proti praní špinavých peněz rada (AMLC) stanoví, že určitý vklad nebo investiční veškeré bankovní instituce jsou ve spojení s jakýmkoli z těchto nezákonných aktivit: (i) únos za výkupné, (ii) porušení Komplexní Nebezpečné léky zákona (některá ustanovení), (iii) napadání, destruktivní žhářství, vraždy, včetně aktů ze strany teroristů proti nebojové osob

l. na základě usnesení soudu, pokud AMLC zjistí, že určitý vklad nebo investiční veškeré bankovní instituce se vztahuje k jedné z protiprávní činnosti podle §. 3 (i), s výjimkou opatření uvedených v § 3 odst. i) [1], [2] a [12] RA 9160 nebo legalizace výnosů z trestné činu podle § 4,

m.. Dotaz na všech nánosů s jakýmkoli bankovní instituce při vyšetření provedené Bangko Sentral ng Pilipinas pojistit dodržování proti praní špinavých peněz zákona v rámci pravidelného nebo speciální vyšetření.

Tags: bankovní , obchodní