El secret de la Llei del Banc Dipòsits

Bancari , Mercantil - 1 de juliol de 2009 a les 15:45

Informatiu?

(-1 Rating, 3 vots)

Carregant ...

Quins actes estan prohibits per aquesta llei?

Els següents actes estan prohibits pel secret de la llei del Banc Dipòsits:

una. l'examen i la consulta o buscant en tots els dipòsits de qualsevol naturalesa, amb els bancs a les Filipines (incloent les inversions en bons emesos pel Govern o les seves subdivisions polítiques i instruments) per qualsevol persona, funcionari del govern, l'oficina oa l'oficina, i

b. la divulgació per qualsevol funcionari o empleat de qualsevol banc a qualsevol persona no autoritzada de qualsevol informació relativa a aquests dipòsits

Vol dir això que els meus dipòsits són totalment secret?

No Hi ha situacions en què el dipòsit pot ser examinat, es va interessar per o divulgada. Aquests són:

una. si hi ha autorització per escrit d'un dipositant

b. en els casos de judici polític

c. per ordre d'un tribunal competent en els casos de suborn o incompliment dels deures de funcionari públic

d. en els casos en què els diners dipositats és la matèria objecte de litigi

i. sobre l'ordre de la cort en casos d'enriquiment inexplicable sota la secció. 8 de les pràctiques contra la corrupció i corrupte Llei

f. per ordre del Comissionat de Rendes Internes pel que fa als dipòsits bancaris de difunt per determinar patrimoni brut d'aquest últim

h. per ordre del Comissionat de Rendes Internes en matèria de dipòsits bancaris d'un contribuent que va sol · licitar el compromís de la seva obligació tributària en raó de la incapacitat financera

i. per fi per la Cort en els casos presentats pel Defensor del Poble i amb l'autorització d'aquest per examinar i tenir accés a comptes bancaris i els registres

j. en els casos dels saldos no reclamats

k. sense necessitat d'ordre judicial, si el Rentat de Diners del Consell (ALMC) determina que un dipòsit en particular o d'inversió amb qualsevol institució bancària té a veure amb cap de les activitats il · legals següents: (i) el segrest extorsiu, (ii) les violacions de la integrals de la Llei de Drogues Perilloses (que algunes disposicions), iii) el segrest d'incendis; destructiva, assassinats, inclosos els actes dels terroristes contra persones no combatents

l. per ordre de la cort si la ALMC determina que un dipòsit en particular o d'inversió amb qualsevol institució bancària té a veure amb qualsevol de les activitats il · lícites sota la secció. 3 (i), excepte els esmentats en la secció 3 (i) [1], [2] i [12] de l'AR 9160 o un delicte de rentat de diners en virtut de la Secció 4,

m. la investigació de qualsevol dipòsit en qualsevol institució bancària, quan l'examen es fa pel Bangko Sentral ng Pilipinas per assegurar el compliment de la Llei contra el Rentat de Diners en el curs de l'examen periòdic o especial.

Etiquetes: Banca , Comercial