Тайната на влоговете в банките Закон

Банки , Търговски - 1 юли, 2009 в 15:45

Информационна?

(-1 Рейтинг, 3 гласа)

Loading ...

Какви действия са забранени от този закон?

Следните актове са забранени по силата на тайната на влоговете в банките закон:

а. проверка и запитване или търсите във всички депозити на какъвто и да е характер с банката във Филипините (включително инвестиции в облигации, емитирани от правителството или на нейни политически подразделения и средства) от всяко лице, държавен служител, бюро или офис, и

б. разкриване на информация от всяко длъжностно лице или служител на всяка банка на всяко неоторизирано лице на всяка информация относно каза депозити

Означава ли това, че моите депозитите са напълно тайна?

Не. Има ситуации, в който могат да бъдат разгледани депозита си зададе въпрос или да оповестяват. Те са следните:

а. Ако съществува писмено разрешение на един вложител

б. в случаите на импийчмънт

в. по нареждане на компетентния съд в случаите на подкуп или неизпълнение на задължение от длъжностно лице

D. в случаите, когато депозирали пари е предмет на съдебен спор

д. по нареждане на съда в случаи на необяснима богатство по ал. 8 на борба с корупцията и корупционните практики, Закона за

F. по нареждане на комисаря на вътрешния за приходите по отношение на банковите депозити на умрелия за определяне на брутния имоти на последния

з. по нареждане на комисаря на вътрешния приходи по отношение на банковите депозити на данъкоплатец, който кандидатства за компрометиране на данъчното му задължение по причина на финансовата нетрудоспособност

аз. по нареждане от Съда по дела, заведени от страна на омбудсмана, както и при орган на последната да разгледа и да имат достъп до банкови сметки и записи

J. в случаи на неизискани баланси

к. без нужда от съдебен ред, ако Комисията за борба с изпирането на пари на Съвета (AMLC) установи, че определен депозит или инвестиция с всяка банкова институция е свързано с някое от следните неправомерни дейности: (i) отвличане с цел откуп, (II) нарушения на Всеобхватни опасни наркотици закон (някои разпоредби), (III) отвличане, разрушителна палежи, убийства, включително актове от терористи срещу без бойни лица,

л. по нареждане на съда, ако AMLC определя, че определен депозит или инвестиция с всяка банкова институция е свързана с някоя от незаконните дейности по ал. 3 (и), с изключение на тези, посочени в раздел 3 (и) [1], [2] и [12] от 9160 RA или прането на пари, престъпление по раздел 4,

м. разследване на всяко депозиране с всяка банкова институция, когато се извършва изследване от Bangko Sentral NG Pilipinas да застрахова съответствие със Закона за борба с изпирането на пари, в хода на периодични или специален изпит.

Tags: банково дело , Търговския